五粮液:监事会决议公告

证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2023/第028号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届监事会2023年第5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023
年第5次会议以通讯及传阅方式审议议案，于2023年10月26日完成审议，应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。
会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：《2023年第三季度报告》
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2023年第三季度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见专项公告。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案具体内容详见专项公告。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：关于制定《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度》的议案具体内容详见专项公告。
1同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案四：2023年度全面预算调整方案
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会2023年第5次会议决议。
特此公告宜宾五粮液股份有限公司监事会
2023年10月28日
2