云内动力:监事会决议公告

股票简称：云内动力股票代码：000903编号：2023—052号
昆明云内动力股份有限公司
六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第三十次会议于2023年10月26日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2023年10月23日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2023年第三季度报告》，认为：
董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部
控制审计机构（含控股子公司的审计）是为满足公司审计工作需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准。
本议案尚需经2023年第四次临时股东大会审议通过。三、备查文件六届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十八日