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证券代码:600581证券简称:八一钢铁公告编号:临2023-038
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于2023年10月22日以书面及电子邮件方式发出。
(三)本次监事会会议以通讯表决方式于2023年10月27日在公司四楼会议室召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
(五)会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《八一钢铁2023年第三季度报告》经审议,公司监事会认为:
公司严格按照财务制度规范运作,《八一钢铁2023年第三季度报告》编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》经审议,公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期至2023年度股东大会结
1束时止,审计费用192万元(含税),与上年度审计费用持平。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2023年10月28日
*报备文件经与会监事签字确认的监事会决议
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