狮头股份:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600539证券简称：狮头股份公告编号：临2023-060
狮头科技发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
首席合伙人：吕江
上年度末（2022年末）合伙人数量：104人
上年度末（2022年末）注册会计师人数：333人
上年度末（2022年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：35821万元；
最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：30996万元；
最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：15164万元。
上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：36家；上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：152家。
上年度（2022年末）上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
C27 制造业 医药制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
C34 制造业 通用设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
L72 租赁和商务服务业 商务服务业
C34 制造业 通用设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
上年度上市公司审计收费：5128万元；上年度挂牌公司审计收费：3172万元；
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：2832.84万元；职业保险累计赔偿限额：3000万元。
永拓能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：类型2022年度2021年度2020年度刑事处罚无无无行政处罚1次1次无行政监管措施4次1次5次自律处分无无无
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措
施22次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：龚雷，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2000年2月注册成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计，2020年1月加入永拓，从事注册会计师审计行业27年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司1家，为狮头科技发展股份有限公司提供审计鉴证工作。曾参与公司年报审计1年。
（2）签字注册会计师：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008年9月注册成为注册会计师，2013年11月加入永拓执业，开始从事证券业务审计，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司2家，为湖北美尔雅股份有限公司、狮头科技发展股份有限公司提供审计鉴证工作。曾参与公司年报审计1年。
（3）项目质量控制复核人：张惠子，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
质量控制复核人，中国注册会计师。2016年1月28日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月01日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作11年。
曾参与公司年报审计1年。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3.独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本次审计费用统筹考虑市场定价、公司所处行业以及永拓收费标准等综合因素确定。2023年度审计费用为人民币63万元（含税），其中财务审计费用53万元（含税），内控审计费用10万元（含税），与2022年度审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对永拓会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等进行了审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司2023年度审计工作。审计委员会同意续聘永拓会计师事务所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1、独立董事事前认可意见：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次续聘会计师事务所事项保持了公司审计机构的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意提交公司董事会审议。
2、独立董事意见：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘永拓会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（三）董事会的审议和表决情况2023年10月25日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控
制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2023年10月26日