中信博:中信博关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2023-051
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行
A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会
议、第三届监事会第四次会议、2022年第七次临时股东大会审议通过。2023年
7月10日，公司召开第三届董事会第九会议及第三届监事会第八次会议审议通
过了《调整公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，并结合公司的实际情况，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
现就本次修订的主要内容说明如下：
一、本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容
现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资金总额由115129.00万元调减为113129.00万元。
调整前：
“（七）募集资金数量及用途本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过115129.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：序项目总投资募集资金使用金额项目名称号（万元）（万元）
1光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目30414.5025758.50
宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套
230886.7924308.00
产业园项目
3西部跟踪支架生产及实证基地建设项目30644.5025437.50
4研发实验室建设项目7706.005625.00
5补充流动资金项目50000.0034000.00
合计149651.79115129.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
“（七）募集资金数量及用途本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过113129.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
序项目总投资募集资金使用金额项目名称号（万元）（万元）
1光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目30414.5025758.50
宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套
230886.7924308.00
产业园项目
3西部跟踪支架生产及实证基地建设项目30644.5025437.50
4研发实验室建设项目7706.005625.00
5补充流动资金项目50000.0032000.00
合计149651.79113129.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。二、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况
募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投
特别提示资金额调整为32000.00万元，本次发行募集资金总额调整为不超过113129.00万元
第一节本次向四、本次发行的方案概要更新本次募集资金数量
特定对象发行股七、本次发行方案取得批准的情更新本预案股东大会和董事会的审议状态票方案概要况及尚需呈报批准的程序
本次发行募集资金总额调整为不超过113129.00
一、本次募集资金使用投资计划万元
第二节董事会
1、更新了2022年度行业发展情况信息
关于本次募集资
2、更新了截至2023年6月末公司专利及软件著
金使用的可行性二、项目方案概述及必要性、可作权情况分析行性分析
3、募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资
金投资金额调整为32000.00万元
第三节董事会
关于本次发行对七、本次股票发行相关的风险说根据公司最新一期财务数据情况更新了风险提示公司影响的讨论明说明与分析
一、本次向特定对象发行股票摊更新了本次发行募集资金总额，并更新相应的财薄即期回报的分析务数据和文字描述
第五节本次向
特定对象发行摊四、本次募投项目与公司现有业
薄即期回报及填务的关系，公司从事募投项目在更新了截至2023年6月末公司的研发人员和专利补措施人员、技术、市场等方面的储备及软件著作权情况情况三、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况
本次发行募集资金总额调整为不超过113129.00引文万元（三）本次发行符合《证券期货募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投法律适用意见第18号》的相关资金额调整为32000.00万元，本次发行募集资金五、本次发行的
规定总额调整为不超过113129.00万元可行性
（四）发行程序合法合规更新本预案股东大会和董事会的审议状态
七、本次向特定（一）本次向特定对象发行股票
更新本次发行募集资金总额，并更新相应的财务对象发行股票摊摊薄即期回报对公司主要财务数据和文字描述薄即期回报的影指标的影响章节章节内容修订情况
响、采取填补措
（四）本次募集资金投资项目与施及相关承诺
公司现有业务的关系，公司从事更新截至2023年6月30日发行人最新的研发人募投项目在人员、技术、市场等员和专利及软件著作权情况方面的储备情况四、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况
募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投
一、本次募集资金投资项目概述资金额调整为32000.00万元，本次发行募集资金
总额调整为不超过113129.00万元
（一）光伏跟踪系统平行驱动器更新2022年度行业数据产能扩建项目
二、项目方案概（三）西部跟踪支架生产及实更新2022年度行业数据
述及必要性、可证基地建设项目行性分析更新截至2023年6月30日发行人最新的研发人
（四）研发实验室建设项目员和专利及软件著作权情况
募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投
（五）补充流动资金项目
资金额调整为32000.00万元五、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况
一、本次向特定
对象发行对公司更新本次发行募集资金总额，并更新相应的财务
（一）测算的假设和前提主要财务指标的数据和文字描述影响
四、本次募集资金投资项目与公
司现有业务的关（二）公司从事募投项目在人更新截至2023年6月30日发行人最新的研发人系，公司从事募员、技术、市场等方面的储备情员和专利及软件著作权情况
投项目在人员、况
技术、市场等方面的储备情况六、《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》的修订内容章节章节内容修订情况
募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投
引文资金额调整为32000.00万元，本次发行募集资金总额调整为不超过113129.00万元
（一）光伏跟踪系统平行驱动器更新2022年度行业数据产能扩建项目
二、本次募集资
金投向方案（三）西部跟踪支架生产及实证更新2022年度行业数据基地建设项目更新截至2023年6月30日发行人最新的研发人
（四）研发实验室建设项目员和专利及软件著作权情况
募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投
（五）补充流动资金项目
资金额调整为32000.00万元特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年10月26日