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证券代码:300378证券简称:鼎捷软件公告编码:2023-10117
鼎捷软件股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知
已于2023年10月19日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年10月25日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《2023年第三季度报告》经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十六日 |
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