京能电力:第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2023-52
北京京能电力股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年10月19日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送
达了第七届监事会第十二次会议通知。
2023年10月26日，公司第七届监事会第十二次会议在北京召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了现场会议，监事秦磊授权监事王祥能出席会议并行使表决权。
会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》
同意公司根据会计准则相关规定，对公司下属部分电厂与发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后使固定资产度电折旧与资产真实使用情况更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于公司2023年三季度报告的议案》
公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
1出公司2023年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与
2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十八日
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