国瓷材料:关于拟对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2023-063
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议和
第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟使用自有或自筹资金160000万元人民币在北京市投资设立全资子公司北京国瓷科
博科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，本次拟设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
企业名称：北京国瓷科博科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许少梅
注册资本：160000万元整
经营范围：新材料技术研发，特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售，电子专用材料销售。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的
公司本次拟设立全资子公司系公司业务发展需要，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。
2、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。另外，随着公司分子公司的增加，可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。
3、对公司的影响
公司拟以自有或自筹资金出资设立全资子公司，对积极开拓国际市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2023年10月27日