云鼎科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2023-041
云鼎科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：2023年10月27日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份
有限公司二层会议中心。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份238641098股，占公司总股份的35.9285%。
1通过网络投票的股东13人，代表股份52714047股，占公司总股份的7.9363%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为17263300股，占公司总股份的2.5991%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况：
同意289654745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对
1699900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意15562900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对
1699900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
（二）关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意289654745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对
1699900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意15562900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对
1699900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
（三）关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意289654745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对
1699900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％。
2中小股东总表决情况：
同意15562900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对
1699900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
（四）关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意289654745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4164％；反对
1699900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5834％；弃权500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意15562900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1502％；反对
1699900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8469％；弃权500股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
（二）律师姓名：高丽娟、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行
政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）云鼎科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2023年10月27日
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