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证券代码:300403证券简称:汉宇集团公告编号:2023-078
汉宇集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月27日以通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席曹阳先生主持,应参与表决监事3人,实际表决监事3人。
本次会议通知于2023年10月20日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:
1、审议通过了《2023年第三季度报告》经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议特此公告。
汉宇集团股份有限公司监事会
2023年10月30日 |
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