经纬恒润:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公告编号：2023-058
北京经纬恒润科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年10月26日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数55
普通股股东人数54特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量121651765
普通股股东所持有表决权数量49871796特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表
71779969决权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.39例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.91特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.49
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案4、议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7089215958.274737460.00310-
特别表决权股份5075586041.72230-0-5、议案名称：关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7089215958.274737460.00310-
特别表决权股份5075586041.72230-0-
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7089215958.274737460.00310-
特别表决权股份5075586041.72230-0-
（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举吉英存先生为第二届董事
1.0111860997697.4996是
会非独立董事选举曹旭明先生为第二届董事
1.0211860997697.4996是
会非独立董事选举齐占宁先生为第二届董事
1.0311860997697.4996是
会非独立董事选举范成建先生为第二届董事
1.0411860997697.4996是
会非独立董事选举王舜琰先生为第二届董事
1.0511860997697.4996是
会非独立董事选举张明轩先生为第二届董事
1.0611861047697.5000是
会非独立董事2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举宋健先生为第二届董事会
2.017631342696.1669是
独立董事选举谢德仁先生为第二届董事
2.027631342696.1669是
会独立董事选举吕守升先生为第二届董事
2.037631392696.1675是
会独立董事
3、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举崔文革先生为第二届监事
3.017559392695.2602是
会非职工代表监事选举张伯英先生为第二届监事
3.027559342695.2596是
会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）
选举吉英存先生为第二届9944276.57
1.01
董事会非独立董事4665
选举曹旭明先生为第二届9944276.57
1.02
董事会非独立董事4665
选举齐占宁先生为第二届9944276.57
1.03
董事会非独立董事4665
选举范成建先生为第二届9944276.57
1.04
董事会非独立董事4665
选举王舜琰先生为第二届9944276.57
1.05
董事会非独立董事4665
选举张明轩先生为第二届9944776.58
1.06
董事会非独立董事4603
选举宋健先生为第二届董9944276.57
2.01
事会独立董事4665
选举谢德仁先生为第二届9944276.57
2.02
董事会独立董事4665选举吕守升先生为第二届9944776.58
2.03
董事会独立董事4603
选举崔文革先生为第二届9224771.03
3.01
监事会非职工代表监事4659
选举张伯英先生为第二届9224271.03
3.02
监事会非职工代表监事4620关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性1298299.970.02
43746股票激励计划（草案）》及2891288其摘要的议案关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性1298299.970.02
53746
股票激励计划实施考核管2891288理办法》的议案关于提请股东大会授权董
事会办理公司2023年限制1298299.970.02
63746
性股票激励计划相关事宜2891288的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案4、议案5、议案6为特别决议议案，均已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议
案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
3、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案：议案2、议案3
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：郝京梅、张雨蒙2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2023年10月27日