三湘印象:关于修订其他公司治理制度的公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2023-063
三湘印象股份有限公司
关于修订其他公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订的议案》等议案。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：
一、本次修订的制度明细序是否提交制度名称号股东大会审议
1《董事会议事规则》是
2《董事会审计委员会工作细则》否
3《董事会提名委员会工作细则》否
4《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否
5《独立董事工作制度》是
6《信息披露管理制度》否
7《董事会秘书制度》否
8《重大信息内部保密制度》否
9《重大信息内部报告制度》否
110《年报信息披露重大差错责任追究制度》否
上述制度的修订已获公司2023年10月26日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，其中第1项和第5项制度尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2023年10月28日
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