凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议

凌源钢铁股份有限公司
独立董事专门会议决议
2023年10月27日,凌源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事专门会
议以通讯表决方式召开,会议应参加3人,实参加3人。会议的召开符合《公司
法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定。会议审议了以下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整2023年度部分日常关联交易金额的议案》。
公司拟在第九届董事会第二次会议审议《关于调整2023年度部分日常关联
交易金额的议案》。公司根据生产经营实际需要,新增向关联方鞍山钢铁集团有
限公司全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司采购矿粉业务；为进一步提高资
源配置效率,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司决定将其管控范围内未上
市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理委托公司管理。
根据上述情况,公司拟对2023年度部分日常关联交易额度进行调整,我们
核查了公司提供的关联交易数据和相关说明。本次调增的2023年度关联采购矿
粉价格为市场价,结算方式为货到付款；向关联人提供委托服务的价格为协议价,
按照公司职能部门管理人员当年平均人工成本乘以服务人数另加5%管理费的方式确定,结算方式为每年第一季度支付上年度的托管服务费用。
因此,我们认为:公司本次调整2023年度部分日常关联交易金额主要是根
据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及
中小股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。
2023年10月27日
(本页无正文,为2023年10月27日召开的凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议签字页)
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(本页无正文,为2023年10月27日召开的凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议签字页)
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(本页无正文,为2023年10月27日召开的凌源钢铁股份有限公司独立董事专门会议决议签字页)
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