太龙药业:太龙药业2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：2023-052
河南太龙药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月2日
(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）161079394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.7969
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 161066594 99.9921 12800 0.0079 0 0.0000
2、议案名称：关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 161066594 99.9921 12800 0.0079 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 161066594 99.9921 12800 0.0079 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员
12862542699.9553128000.044700.000工持股计划（草案）》及其摘要的议案关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员
22862542699.9553128000.044700.000工持股计划管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司第
32862542699.9553128000.044700.000
四期员工持股计划有
关事项的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议
事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》《第1号指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年11月3日
*上网公告文件河南仟问律师事务所关于太龙药业2023年第一次临时股东大会的法律意见书
*报备文件太龙药业2023年第一次临时股东大会决议