广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2023-068号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第三十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月20日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2023年10月30日以现场会议方式召开第八届监事会第三十四次会议，应到会监事3名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东监事出席会议并行使表决权。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，
3票同意通过）
公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2023年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2023年前三季度的经营管理
和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度
1报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于通过广州燃气集团有限公司继续租用物业的议案（关联交易）（草案）》（应到会监事3名，实际参与表决监事
3名，3票通过）经表决，全体监事一致认为：
公司全资子公司广州燃气集团有限公司向广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州发展建设投资有限公司租
赁部分物业涉及关联交易事项符合公司生产经营需要，同时交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
三、《关于通过提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）根据公司《章程》关于监事会换届的规定，提名陈旭东先生、陈茹岚女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提请2023年第二次临时股东大会审议通过；公司第九届监事会职工代表监事提请公司职工民主选举产生。第九届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。
特此公告。
附件：广州发展集团股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历广州发展集团股份有限公司监事会
2023年10月31日
2附件：
广州发展集团股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历
陈旭东先生，1972年出生，大学学历，经济学学士学位，会计师。2017年以来历任广州发展集团股份有限公司外派广州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理，广州发展集团股份有限公司监事、总审计师、审计部总经理、监事工作部总经理。现任广州发展集团股份有限公司监事、总审计师、审计部总经理。
陈茹岚女士，1973年出生，大学学历，文学、法学学士学位，经济师，具有法律职业资格。2017年以来历任广州发展集团股份有限公司法律事务部副主任、法律合规部副主任。现任广州发展集团股份有限公司法律合规部副主任。
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