晶晨股份:晶晨股份第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2023-067
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于的议案》
公司监事会对2023年第三季度报告进行了充分审核，经审核，公司监事会认为：
1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于的议案》经审查，监事会认为：公司2023年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2023年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
2023年10月28日