亚盛集团:亚盛集团关于预计2023年度新增日常关联交易的公告

证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2023-057
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于预计2023年度新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
*本次预计2023年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
*该议案无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额18000万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。
公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
1独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披本次增加前本次增加后关联交本次增露日与关联人2022年实际关联人2023年度预2023年预计增加原因易类别加金额累计已发生的发生金额计金额金额交易金额甘肃省农垦集团有预计业务
限责任公司及所属8000.001800.005031.619800.008322.64增加企业
销售商品/兰州庄园牧场股份提供劳务
有限公司及所属企150.00110.00150.00290.22业
小计8000.001950.005141.619950.008612.86甘肃省农垦集团有
限责任公司及所属7500.002546.417500.005402.41企业
采购商品/甘肃莫高实业发展接受劳务预计业务
股份有限公司及所1400.001400.00增加属企业
小计7500.001400.002546.418900.005402.41甘肃省农垦集团有本公司作
限责任公司及所属500.00109.84500.00446.55为出租方企业甘肃省农垦集团有
限责任公司及所属1800.0050.001494.831850.001457.08企业本公司作甘肃莫高实业发展为承租方
股份有限公司及所200.00190.00231.42390.0024.10属企业
小计2000.00240.001726.252240.001481.18
合计18000.003590.009524.1121590.0015943.00
2023年日常关联交易金额由年初预计的18000.00万元变更为
221590.00万元，新增日常关联交易3590.00万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.甘肃省农垦集团有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。
截止2022年12月31日，总资产2367436.74万元，净资产
861777.85万元，2022年度实现营业收入804006.21万元，净利润
9126.21万元。
2.兰州庄园牧场股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注
册资本：23238.10万元；法定代表人：姚革显；公司主营业务：乳制品、
乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；
饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务
及相关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止2022年12月31日，总资产268951.49万元，净资产136009.10万元，2022年度实现营业收入104987.70万元，净利润6094.87万元。
3.甘肃莫高实业发展股份有限公司
公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资
本：32112万元；法定代表人：杜广真；公司主营业务：莫高系列葡萄
酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构
3生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中
草药种植；畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训；农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售；自有房屋场地租赁、物业管理；停车场经营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定及禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。
该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止2022年12月31日，总资产109275.53万元，净资产92108.44万元，2022年度实现营业收入10831.50万元，净利润-13008.87万元。
(二)履约能力分析公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好具有较好的履约能力日常交易中均能履行合同约定不会对公司形成损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
1.土地使用权租赁价格由双方协商定价。
2.加工承揽服务价格由双方协商定价。
3.综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于
关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内
4收取。
4.代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3.公司第九届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月28日
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