纳川股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300198证券简称：纳川股份公告编号：2023-060
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会通知于2023年10月20日以书面送达、电子邮件形式发出。
2、本次监事会于2023年10月27日上午在公司总部5楼会议室召开，会议
以现场表决及通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1人以现场投票
方式表决，监事会主席陈志良先生、陈建福先生以通讯方式出席。
4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2023年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司监事会
二○二三年十月三十日福建纳川管材科技股份有限公司1