珠海冠宇:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2023-105
转债代码：118024转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年10月
22日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事3人，实
际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正
常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司监事会
2023年10月28日