华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《董事会审计委员会议事规则》《独立董事年度报告工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》..

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2023-048
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
山西华阳集团新能股份有限公司
关于修订《董事会审计委员会议事规则》《独立董事年度报告工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订及制定的议案》其中《独立董事工作制度》尚需提请
公司股东大会审议具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性
文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《董事会审计委员会议事规则》《独立董事年度报告工作制度》部分条款进行修订，新制定《独立董事专门会议工作制度》，重新制定《独立董事工作制度》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》《独立董事年度报告工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2023年10月28日