广宇发展:天津中绿电投资股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2023-085
天津中绿电投资股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2023年10月31日15:00。
3.网络投票时间：2023年10月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2023年10月31日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下
午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月31日9:15
至2023年10月31日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）
5.会议召集人：公司董事会
2023年10月12日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.会议主持人：董事长粘建军先生7.公司于2023年10月14日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1431763035股，占上市公司总股份的76.8723％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1419109737股，占上市公司总股份的76.1930％。
通过网络投票的股东16人，代表股份12653298股，占上市公司总股份的
0.6794％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份13853398股，占上市公司总股份的0.7438％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1200100股，占上市公司总股份的0.0644％。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份12653298股，占上市公司总股份的0.6794％。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意1430062735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8812％；反对1604500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1121％；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意12153098股，占出席会议的中小股东所持股份的87.7265％；反对
1604500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5820％；弃权95800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6915％。2.审议通过了《关于修订的议案》总表决情况：
同意1423280094股，占出席会议所有股东所持股份的99.4075％；反对8432841股，占出席会议所有股东所持股份的0.5890％；弃权50100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意5370457股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7664％；反对
8432841股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8720％；弃权50100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3616％。
3.审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1430157535股，占出席会议所有股东所持股份的99.8879％；反对1555400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权50100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意12247898股，占出席会议的中小股东所持股份的88.4108％；反对
1555400股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2276％；弃权50100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3616％。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、薛祯
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年第六次
临时股东大会的法律意见书。特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司董事会
2023年11月1日