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国盾量子:国盾量子第三届监事会第二十四次会议决议公告

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国盾量子:国盾量子第三届监事会第二十四次会议决议公告

广占云 发表于 2023-10-28 00:00:00 浏览:  670 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688027证券简称:国盾量子公告编号:2023-064
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2023年10月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了2项议案,具体如下:
1、审议通过《关于的议案》经审核,监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项;在2023年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与2023
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证
公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子2023年第三季度报告》。
2、审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》监事会认为:为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关
联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-065)。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2023年10月28日
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