兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2023-069
兖矿能源集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年10月27日
(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数71
其中：A 股股东人数 68
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4201552828
其中：A 股股东持有股份总数 3564741874
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 636810954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）56.456999
1其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.900059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.556940
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2023年度第一次临时股东大会由公司董事会召集由董事长李伟先生主持；2023
年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)出席情况
1.公司在任董事11人，出席9人，董事刘健先生、独立董事朱睿女士因工作原
因未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；
3.公司副总经理张传昌先生、安全总监康丹先生、投资总监张磊先生董事会秘
书黄霄龙先生参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于确定公司2023—2025年度利润分配政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票比例（%）票数比例（%）数
2A股 3564741674 99.999994 200 0.000006 0 0.000000
H股 483495954 75.924566 0 0.000000 153315000 24.075434
普通404823762896.3509872000.0000051533150003.649008股合
计：
2.议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3502489398 98.253661 62248576 1.746230 3900 0.000109
H股 246127462 38.650004 236800402 37.185354 153883090 24.164642
普通374861686089.2197962990489787.1175821538869903.662622股合
计：
3.00关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案
3.01议案名称：关于确定公司2023—2025年度利润分配政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
3型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 178351289 99.774062 403875 0.225938 0 0.000000
H股 634636202 99.658493 2120752 0.333027 54000 0.008480
普通股81298749199.68382425246270.309555540000.006621
合计：
3.02议案名称：新的《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2024－2025年度
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 178351289 99.774062 403875 0.225938 0 0.000000
H股 634546202 99.644360 2120752 0.333027 144000 0.022613
普通股81289749199.67278825246270.3095561440000.017656
合计：
3.03议案名称：新的《融资租赁协议》及其所限定交易于2024－2025年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
4型票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）
数
A股 113106026 63.274270 65649138 36.725730 0 0.000000
H股 426196276 66.926656 210614678 33.073344 0 0.000000
普通股53930230266.12612927626381633.87387100.000000
合计：
3.04议案名称：新的《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2025年度交
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 178754964 99.999888 200 0.000112 0 0.000000
H股 636810954 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合81556591899.9999752000.00002500.000000
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于确定公司3501799.999942000.00005700.000000
2023—2025年07423
5度利润分配政
策的议案3.01调整现行《大宗1783599.77406403870.22593800.000000商品购销协议》128925
2023年度交易
上限金额3.02新的《大宗商品1783599.77406403870.22593800.000000购销协议》及其128925所限定交易于
2024－2025年
度交易上限金额3.03新的《融资租赁1131063.274276564936.7257300.000000协议》及其所限602601380定交易于2024
－2025年度交易上限金额3.04新的《委托管理1787599.999882000.00011200.000000服务框架协议》49648及其所限定交易于2025年度交易上限金额
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1、2项议案为特别决议案；第1、3项议案需对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司日期为2023年6月30日的第九届董事会第一次
会议决议公告及关于确定2023-2025年度利润分配政策的公告；日期为2023年
8月25日的第九届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告。该等资料
刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中
国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第3项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
6三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、耿天鹏
2.律师见证结论意见：
公司2023年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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