维科技术:维科技术2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2023-078
维科技术股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月1日
(二)股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）216586085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.1323
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 216562685 99.9891 23400 0.0109 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01陈良琴21656078799.9883是
2.02吕军21656083699.9883是
2.03李小辉21656083699.9883是2.04周一君21656084899.9883是
2.05何易21656085999.9883是
2.06缪开21656167399.9887是
3、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01冷军21656078799.9883是
3.02林宁21656137899.9885是
3.03吴巧新21656079099.9883是
4、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）
4.01贲爱建21656078699.9883是
4.02董樑21656078699.9883是
4.03林蓓蕾21656138399.9885是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1关于修订《公司170298.6442234001.355800.0000章程》的议案644
2.01陈良琴170098.5343
746
2.02吕军170098.5371
795
2.03李小辉170098.5372
796
2.04周一君170098.5378
8072.05何易170098.5385
818
2.06缪开170198.5856
632
3.01冷军170098.5343
746
3.02林宁170198.5685
337
3.03吴巧新170098.5345
749
4.01贲爱建170098.5342
745
4.02董樑170098.5342
745
4.03林蓓蕾170198.5688
342
(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、林群超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。维科技术股份有限公司董事会
2023年11月2日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议