易成新能:关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务提供担保的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-119
河南易成新能源股份有限公司
关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
此次为控股孙公司银行贷款业务提供担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为补充发展所需流动资金，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司许昌中平新材料科技有限公司（以下简称“许昌中平新材”）拟与中
国光大银行郑州郑汴路支行开展流动资金贷款业务，借款金额1000万元，利率不超过3.8%，公司为上述银行贷款业务提供担保。
2023年10月25日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：许昌中平新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91411025MA40RAYM5B
企业类型：其他有限责任公司
1法定代表人：曹煜
成立日期：2017年04月07日
注册地点：襄城县循环经济产业集聚区
注册资本：2850万元
经营范围：等静压石墨、煤化工产品、炭素产品制造、销售、研发及技术服务。
与公司的关系：许昌中平新材是公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有
限公司控股34%的子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额272905766.62288768016.98
负债总额267026561.71288059566.61
净资产5879204.91708450.37
项目2022年1-12月2023年1-9月营业收入87345880.0080128878.43
营业利润9553760.77-5798068.49
净利润9638685.77-5847932.71
注：2022年度数据已经审计，2023年前三季度数据未经审计。
经核查，许昌中平新材未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司提供全额连带责任保证担保，其他股东不提供担保。
担保期限：1年担保金额：人民币1000万元。
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保系对合并报表范围内控股孙公司银行贷款业务的担保行为，公司有
2能力对被担保人经营管理风险进行控制，本次银行贷款业务目的是为了补充下属
公司日常发展流动资金。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行贷款业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，其余股东提供反担保，不会损害公司及股东的利益，有助于控股孙公司的日常经营发展。同意公司为许昌中平新材银行贷款业务提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2023年10月27日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为115972.2万元，占公司最近一期经审计总资产的8.12%，占公司最近一期经审计净资产的17.58%。其中：
公司为全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为11715.86万元，为全资子公司中原金太阳融资租赁及银行借款业务提供担保的金额为
51000万元，为全资子公司南阳天成融资租赁业务提供担保的金额为3827.49万元，为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为
10000万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为2649.5万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为4218.55万元，为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的金额为3705.24万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为13000万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为全资孙公司扎鲁特旗通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为9000万元，为全资孙公司疏勒县利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为5855.56万元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年十月二十七日
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