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证券代码:688519证券简称:南亚新材公告编号:2023-082
南亚新材料科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年11月2日
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量18053201
普通股股东所持有表决权数量18053201
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
18.0626例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)18.0626
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长包秀银先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股1801148799.7689417140.231100.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票比例
序票数比例(%)票数比例(%)数(%)号
1关于延长向411529098.9965417141.003500.0000
特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案,已经出席本次会议股东和代理人所持有效表决权
股份总数的2/3以上通过;
2、议案1对中小投资者进行了单独计票;3、议案1涉及关联股东,应回避表决的关联股东名称:包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克、高海、包思娇、包航榆、
包垚崇、上海南亚科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:吕程、巫昊南
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2023年11月3日 |
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