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证券代码:A股 600613 股票简称:A股 神奇制药 编号: 2023-037
B股 900904 B股 神奇 B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会
第三次会议通知于2023年10月25日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事,会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议全票通过如下决议:
同意《公司2023年第三季度报告》全文详见上交所网站:
http://www.sse.com.cn)
监事会一致认为:
1.公司2023年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2023年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2023年第三季度报告
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.全体监事保证公司2023年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2023年10月31日 |
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