福立旺:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2023-068
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理许惠钧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事洪水锦女士担任审计委员会委员，与郭龙华先生(主任委员)、刘琼先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，洪水锦女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
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