华纳药厂:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688799证券简称：华纳药厂公告编号：2023-065
湖南华纳大药厂股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2023年10月17日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2023年10月30日