卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年10月）

龙岩卓越新能源股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步加强龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《龙岩卓越新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。提名委员会
对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。
第三条提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。
“高级管理人员”是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书、技术总监和总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及《公司章程》规定的其他人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。
第五条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数。
第六条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事和高级管理人员候选人。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。
第四章决策程序
第十一条提名委员会的决策程序：
（一）提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施；
（二）董事、高级管理人员的选任程序：
1、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；
2、提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、高级管理人员候选人；3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重
大失信等不良记录等情况，形成书面材料；
4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员候选人；
5、召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资
格审查；
6、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出
董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；
7、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。两名及以上提名委员会委员提议，或召集人认为有必要时，可以召开临时会议。公司原则上不迟于委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。
第十三条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条提名委员会委员应当亲自出席委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。委员确实不能亲自出席会议的，可以提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及工作细则的规定。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十一条董事会提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十二条董事会提名委员会出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十五条本工作细则由董事会负责解释和修订。
第二十六条本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。