苏宁环球:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2023-046
苏宁环球股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年10月30日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00-
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月30日上午9:15—下午15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场投票和网络投票的股东及其代理人18人，代表股份
1539808597股，占上市公司总股份的50.7411%。
其中：通过现场投票的股东及其代理人4人，代表股份
1507962875股，占上市公司总股份的49.6917%。
通过网络投票的股东14人，代表股份31845722股，占上市公司总股份的1.0494％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席会议的中小股东14人，代表股份31845722股，占上市公司总股份的1.0494％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席本次股东大会。
二、议案的审议情况本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案：
议案1.00《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
本次选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：1.00关于董事会换届选举第十一届董事会非占出席会议相应股表决同意票数
独立董事的议案份类别的比例（%）结果
1.01选举张桂平先生总表决情况153627408799.7705%
为公司第十一届董事当选
中小股东表决情况2831121288.9011%会非独立董事
1.02选举张康黎先生总表决情况153814298999.8918%
为公司第十一届董事当选
会非独立董事中小股东表决情况3018011494.7698%
1.03选举李伟先生为总表决情况153627668799.7706%
公司第十一届董事会当选
中小股东表决情况2831381288.9093%非独立董事
1.04选举蒋立波先生为总表决情况153719598999.8303%
公司第十一届董事会非当选
独立董事中小股东表决情况2923311491.7960%
第十一届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满之日止。
议案2.00《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
本次选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
2.00关于董事会换届选举第十一届董事会独占出席会议相应股表决
同意票数
立董事的议案份类别的比例（%）结果
2.01选举程德俊先生总表决情况153907876599.9526%
为公司第十一届董事当选
会独立董事中小股东表决情况3111589097.7082%2.02选举祝遵宏先生总表决情况1540024766100.0140%为公司第十一届董事当选
中小股东表决情况32061891100.6788%会独立董事
2.03选举杨登峰先生总表决情况1540027367100.0142%
为公司第十一届董事当选
会独立董事中小股东表决情况32064492100.6870%
第十一届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
议案3.00《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
本次选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下：
3.00关于监事会换届选举第十一届监事会非占出席会议相应股表决
同意票数
职工代表监事的议案份类别的比例（%）结果
3.01选举李俊先生为总表决情况153632188699.7736%
公司第十一届监事会当选
非职工代表监事中小股东表决情况2835901189.0512%
3.02选举史臻先生为总表决情况1540024766100.0140%
公司第十一届监事会当选
中小股东表决情况32061891100.6788%非职工代表监事
第十一届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所2、律师姓名：韦微、温楠3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员
资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2023年10月30日