湖北宜化:关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2023-099
湖北宜化化工股份有限公司
关于新增2023年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年4月13日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度日常关联交易总额不超过140610万元，该事项已经2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。
根据公司日常经营情况和业务开展的需要，公司预计与关联方湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、湖北宜化集团有
限责任公司（以下简称“宜化集团”）、青海黎明化工有限责任公司（以下简称“青海黎明”）、湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、
宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、湖北宜化集团
化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）新增2023年度日常关联交易总额不超过11500万元。本次新增后，预计2023年度日常关联交易总额不超过152110万元。
公司于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊
1春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。
上述议案已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。
（二）新增2023年度日常关联交易预计情况
单位：万元关联交原2023新增后2023年关联交关联交易新增预
关联方易定价年度预2023年度1-9月发易类别内容计金额原则计金额预计金额生金额采购纯双环科
碱、工业5500150070004030向关联技盐等人采购宜化集原材料采购材料以市场团及其4420250069203837设备等价格为子公司基础，向关联销售烧根据自
人销售青海黎碱、电、
愿、平915050096505744
产品、明蒸汽、液
等、互商品氨等惠互利安卅物接受运输原则协4128030004428023587流服务接受关商定锦程万接受运输联人提价。113701000123707140和服务供的劳接受维务化机公
修、安装208503000238505868司等服务合计925701150010407050206
上表中2023年1-9月发生金额未经审计。2023年1-9月，同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过预
2计总金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1.湖北双环科技股份有限公司
法定代表人：汪万新
注册资本：46414.58万元
住所：湖北省应城市东马坊团结大道26号
主营业务：纯碱、氯化铵等化工产品的生产和销售。
主要财务指标：截至2023年6月30日，双环科技未经审计的总资产为275266.23万元，净资产为176414.22万元。2023年1-6月实现营业收入为198033.11万元，净利润为29805.09万元。
经查询，双环科技不是失信被执行人。
2.湖北宜化集团有限责任公司
法定代表人：王大真
注册资本：100000万元
住所：宜昌市沿江大道52号
主营业务：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化肥制造及销售；化工
设备制造及安装（不含特种设备）等。
主要财务指标：截至2023年6月30日，宜化集团未经审计的总资产为3545773.49万元，净资产为1670891.04万元。2023年1-6月实现营业收入为1384780.42万元，净利润为923480.20万元。
经查询，宜化集团不是失信被执行人。
33.青海黎明化工有限责任公司
法定代表人：孟凡友
注册资本：16050万元
住所：青海省大通县桥头镇黎明路111号
主营业务：偏二甲肼生产销售；进口本企业生产、科研所需的原
材料、机械设备、仪器仪表及零配件；科研开发等。
主要财务指标：截至2023年6月30日，青海黎明未经审计的总资产为31639.80万元，净资产为14954.03万元。2023年1-6月实现营业收入为8479.90万元，净利润为1426.23万元。
经查询，青海黎明不是失信被执行人。
4.湖北安卅物流有限公司
法定代表人：刘世平
注册资本：7500万元
住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室主营业务：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；
道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输等。一般项目：国内货物运输代理，装卸搬运等。
主要财务指标：截至2023年6月30日，安卅物流未经审计的总资产为46164.30万元，净资产为19684.69万元。2023年1-6月实现营业收入为47898.39万元，净利润为1746.49万元。
经查询，安卅物流不是失信被执行人。
5.宜昌锦程万和物流有限公司
4法定代表人：祝捷
注册资本：1000万元
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输；危险废物经营，危险化学品经营。一般项目：国内货物运输代理，装卸搬运等。
主要财务指标：截至2023年6月30日，锦程万和未经审计的总资产为6347.78万元，净资产为1762.02万元。2023年1-6月实现营业收入为8784.43万元，净利润为195.29万元。
经查询，锦程万和不是失信被执行人。
6.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司
法定代表人：杨中泽
注册资本：28000万元
住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
主营业务：对外承包房屋建筑工程、防腐保温工程、钢结构工程、
市政园林等工程，化工、炼油、冶金等机械设备制造及安装，压力容器、管道设计及技术服务。
主要财务指标：截至2023年6月30日，化机公司未经审计的总资产为96637.36万元，净资产为31852.42万元。2023年1-6月实现营业收入为31051.43万元，净利润为1916.24万元。
经查询，化机公司不是失信被执行人。
（二）关联关系说明
1.双环科技2023年7月1日前为公司控股股东宜化集团间接控制
的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相
5关规定，双环科技在未来12个月内仍需认定为公司关联方。
2.宜化集团是公司的控股股东。
3.青海黎明的股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股
东宜化集团的全资子公司。
4.安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。
5.锦程万和的股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。
6.化机公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，经营状况正常，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。
三、新增关联交易主要内容
公司本次新增日常关联交易预计的主要内容为：向关联方采购原材料；向关联方销售产品、商品；接受关联方提供的劳务。
（一）关联交易定价原则和依据
本次新增日常关联交易预计金额，遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司根据生产经营实际需要，在董事会批准的新增关联交易预计额度内，与上述关联方签订协议。
6四、新增关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性分析
公司及子公司向关联方采购及销售，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售、工程建设的顺利进行。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，充分考虑了生产成本和交易成本，定价公允、合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
（三）关联交易对公司独立性的影响
公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、相关意见
（一）全体独立董事过半数同意意见公司于2023年10月26日召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事7位，实际出席独立董事7位。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增
2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方新增2023年度日常关联交易总额不超过11500万元，并同意将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司新增2023年度日常关联交易预计，符合国家相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，符合公司生产经营
7需要，交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，关联
交易定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们对本议案发表同意的独立意见。
（三）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司新增2023年度日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会
议审议通过，同时独立董事专门会议审议同意，并由独立董事出具独立意见。关联交易事项定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司新增2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七
次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次
会议决议；
3.2023年第一次独立董事专门会议决议；
4.独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见；
5.华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
新增2023年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2023年10月27日
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