华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2023-045
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于2023年10月20日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会会议于2023年10月27日（星期五）上午11:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2023年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2023年三季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1.公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理
第1页和财务状况的事项。
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年三季度报告编制人
员和审议人员有违反保密规定的行为。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司监事会
2023年10月28日