安旭生物:安旭生物第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688075证券简称：安旭生物公告编号：2023-030
杭州安旭生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二
届监事会第九次会议通知于2023年10月20日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》
《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2023年8月修订）》附
件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定，我们在审阅公司2023年
第三季度报告后，发表意见如下：
1、公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
1《安旭生物2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经综合评估公司经营发展及审计工作需求，监事会同意公司拟将2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《安旭生物关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司监事会
2023年10月31日
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