粤高速A:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2023-030
广东省高速公路发展股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2023年11月6日（星期一）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2023年11月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为2023年11月6日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2023年10月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
17、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计56人，代表股份851246353股，占公司总股份2090806126股的40.71%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人
32人，代表股份547545239股，占公司总股份的26.19%；通过网络投票的股
东及股东代理人24人，代表股份303701114股，占公司总股份的14.53%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 816177054 股，占公司总股份的39.04%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份513485480股，占公司总股份的24.56%；通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份302691574股，占公司有表决权总股份的14.48%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计 37 人，代表股份 35069299 股，占公司总股份的1.68%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人31人，代表股份34059759股，占公司有表决权总股份的1.63%；通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份1009540股，占公司有表决权总股份的0.05%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所邓丽婷律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》。
本提案表决情况：
2（1）总体表决情况
同意337760473股，占出席会议有表决权总股份的99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意302691174股，占出席会议有表决权总股份的89.6170%；反对400股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意35069299股，占出席会议有表决权总股份的10.3829%；反对0股，；
弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意126616628股，占出席会议中小股东有表决权总股份的99.9997%；
反对400股，占出席会议中小股东有表决权总股份的0.003%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：邓丽婷律师、黄凯琪律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
3广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2023年11月7日
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