北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司关于庆丰、八五六等分公司承租北大荒集团黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产之关联交易的公告

证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2023-028
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于庆丰、八五六等分公司承租北大荒集团
黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为提升粮食晾晒能力、确保粮食生产安全，在粮食总产量不断提高的前提下，黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰、八五六、八五四等4家分公司经与北大荒集
团黑龙江庆丰、八五六、八五四等农场有限公司协商，拟租入农机库房、水泥晒场及其附
属设施等农业基础设施用于农业生产经营。资产账面原值合计：84966618.02元，累计折旧25482259.51元，净额59484358.51元，评估年租金共计5571899.34元，租赁保证金共计557095.04元。
●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和庆丰农场、八五六农场、
八五四农场、二九一农场的母公司本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易召开公司2023年第一次独立董事专门会议，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，独立董事发表了独立意见。
●交易对公司的影响：本次交易完成后有利于庆丰、八五六、八五四、二九一等分公
司提升生产物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益，进而保证农业可持续经营夯实基础。
一、交易概述
为提升粮食晾晒能力、确保粮食生产安全，在粮食总产量不断提高的前提下，考虑到新建水泥晒场和农机停放标准化库房无用地、自有建设资金及资产使用效
1率等因素，黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰分公司（以下简称庆丰分公司）
经与北大荒集团黑龙江庆丰农场有限公司（以下简称庆丰农场）协商，拟租赁庆丰农场投资建设完成的农机库房、水泥晒场及其附属设施，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒、储存等工作需求；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司（以下简称八五六分公司）经与北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司（以下简称八五六农场）协商，拟租赁八五六农场投资建设完成的水泥晒场，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒、储存等工作需求；黑龙江北大荒农业股份有限公司
八五四分公司（以下简称八五四分公司）经与北大荒集团黑龙江八五四农场有限公司（以下简称八五四农场）协商，拟承租八五四农场投资建设完成的水泥晒场、库房，用于保障管理区粮食晾晒及生产资料保管等工作需求；黑龙江北大荒农业股份有限公司二九一分公司（以下简称二九一分公司）经与北大荒集团黑龙江二
九一农场有限公司（以下简称二九一农场）协商，拟租入二九一农场投资建设完成的农具停放场、农机具库房和良种晒场，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒、储存等工作需求。
二、交易对方
庆丰农场是北大荒农垦集团有限公司的全资子公司，与庆丰分公司是关联企业单位，法人代表：孙长波。注册资金：2495万元，住所：黑龙江省鸡西市虎林市庆丰农场。经营范围：农业、林业等；统一社会信用代码：91233003702704109A。
2022年末资产总值102787万元、资产净额(所有者权益)32582万元，实现营
业收入43808万元，净利润2487万元。
八五六农场是北大荒农垦集团有限公司的全资子公司，与八五六分公司是关联企业单位，法人代表：李国。注册资金：2605万元，住所：黑龙江省鸡西市虎林市八五六农场场部青禾小区二期002号。经营范围：谷物种植；食品销售；
水产养殖；种畜禽经营；自来水生产与供应；农药零售；农药批发；建设工程施工；房地产开发经营；粮食收购；粮油仓储服务；粮食销售；豆类种植；油料种植；薯类种植；农业生产托管服务；灌溉服务；木材销售；水产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；肥料销售；住房租赁；仓储设备租赁服务等；统一社会信用
代码：9123300370270407XR。2022年经营总收入 482217387.29元，经营总支出457591069.47元，经营利润24626317.82元，净利润24626317.82元；
2资产总额1467821610.84元，负债总额1153040298.73元，所有者权益
314781312.11元，资产负债率78.55%。
八五四农场为北大荒农垦集团有限公司全资公司，与八五四分公司为关联企业单位，法人代表：王波，统一社会信用代码：912330037027037473，注册资金：
3747万元人民币，住所：黑龙江省鸡西市虎林市八五四农场场部，经营范围：
智能农业管理、旅游业务、房地产开发经营、热力生产和供应；自来水生产和供应；粮食收购，土地使用权租赁、非居住房地产租赁；畜牧专业及辅助性活动、农业机械租赁、农业生产托管服务、住房租赁等。八五四农场2022年末资产总值120210万元、资产净额（所有者权益）15809万元，实现营业收入25128万元，净利润2718万元。
二九一农场为北大荒农垦集团有限公司全资公司，与二九一分公司为关联企业单位，法人代表：于君，统一社会信用代码：91233002X06334036F，注册资金：
3780万元人民币，住所：黑龙江省双鸭山市集贤县二九一农场场部5委113栋
01号，经营范围：谷物、豆类种植；食用农产品初加工、批发；初级农产品收购；农产品生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；树木种植经营；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；农业机械服务；化肥销售；热力生产和供应；粮油仓储服务；粮食收购；粮食互联网销售；水产养殖；渔业捕捞；道路货物运输；
旅游业务等（经营范围简要描述）二九一农场2022年末资产总值81378万元，资产净额（所有者权益）-8322万元，实现营业收入40687万元，净利润-763万元。
三、资产状况
（一）本次拟承租庆丰农场资产情况如下：
拟从庆丰农场租赁第一管理区、第二管理区、第三管理区、第四管理区、第
五管理区、第六管理区、第八管理区、第九管理区等地区，晒场及其附属设施、农机库房等15项资产，以进一步提高晒场的承载能力，降低粮食变质风险，提升农机标准化管理水平。上述资产账面原值合计：28920467.84元，截止2023年6月末，累计折旧9566955.99元，净额19353511.85元，其中：承租晒场6处，位于第一管理区、第五管理区等，承租面积61590平方米，账面原值合计10584225.42元，累计折旧2194035.96元，净额2734467.84元；承租库房9处，位于第二管理区、第三管理区等，承租面积16386.00平方米，账
3面原值合计18336242.42元，累计折旧7372920.03元，净额10963322.39元。评估年租金1741950.38元。上述资产状况良好，可正常使用不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）本次拟承租八五六农场资产情况如下：
拟从八五六农场承租于2015-2022年间建设的位于第二、三、四、七、十二、
十四等管理区的7处晒场资产，以进一步提高晒场的承载能力，降低粮食变质风险。账面原值合计：20283325.31元，截止2023年1月末累计折旧5632683.79元，净额14650641.52元，承租面积111648.96平方米。评估年租金
1827900.00元。上述资产状况良好，可正常使用不存在抵押、质押或者其他
第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（三）本次拟承租八五四农场资产情况如下：
拟从八五四农场承租第一管理区、第三管理区、第四管理区等单位的水泥晒
场、库房等8项资产，以进一步提高晒场的承载能力，降低粮食变质风险。其中：
晒场3处，面积33516.25平方米；库房5处，面积3400平方米；上述承租资产账面原值合计12927860.80元，截止2月末累计折旧金额1511743.53元资产净值11416117.27元，评估年租金1056100.00元。上述资产状况良好，可正常使用不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（四）本次拟承租二九一农场资产情况如下：
二九一分公司拟从二九一农场租入第一管理区、第七管理区、第九管理区农
具停放场、农机具库房和良种晒场3项资产，以进一步提高晒场的承载能力，降低粮食变质风险。其中：租入农具停放场1处，位于第一管理区，租入面积28957平方米，账面原值10131664.00元，截止6末累计折旧5052742.38元，净额5078921.62元；农机具库房1处，位于第九管理区，租入面积5762平方米，账面原值8444313.00元，截止6末累计折旧2807852.04元，净额5636460.96元；良种晒场1处，位于第九管理区，租入面积25000平方米，
账面原值4258987.07元，截止6末累计折旧910281.78元，净额3348705.29元。上述拟租入资产账面原值合计22834964.07元，截止6末累计折旧
8770876.20元，净额14064087.87元，评估年租金945948.96元。上述资
4产状况良好，可正常使用不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
上述庆丰等4家分公司拟租入资产账面原值合计：84966618.02元，累计折旧25482259.51元，净额59484358.51元，评估年租金共计5571899.34元，租赁保证金共计557095.04元。
四、本次交易内容(协议尚未签订主要内容如下)
（一）庆丰分公司承租资产交易内容：
1.庆丰农场同意向庆丰分公司出租上述资产。
2.双方确定以黑龙江省龙垦资产评估有限公司出具的《评估报告》（黑龙垦评报字[2023]第182号）评估的年租金1741950.38元，确定年租金为
1741950.38元，租赁期限内，租金保持不变。合同一签二年，租金一年一付。
3.租赁期限二年，自2023年11月起至2025年10月止。
4.租金以货币方式在合同签订后一次性支付，以后年租金于每年12月30日前一次付清。
5.本合同签订之日起7日内，庆丰分公司应向庆丰农场交纳资产保证金为租
金10%即174195.04元，合同期满，租赁资产验收合格后无息返还保证金。
（二）八五六分公司承租资产交易内容：
1.八五六农场同意向八五六分公司出租上述资产。
2.双方确定以中同华资产评估（黑龙江）有限公司出具的《评估报告》（中
同华黑评报字（2023）第017号）评估的年租金1827900.00元确定年租金
1827900.00元。租赁期限内，租金保持不变。合同一签二年，租金一年一付。
3.租赁期限二年，自2023年11月起至2025年10月止。
4.租金以货币分期付款形式支付，租期每满1年为一个结算周期，八五六分
公司于每个结算周期末一次性支付年租金。
5.经双方商定，合同签订后30日内八五六分公司向八五六农场支付资产租
赁保证金，保证金金额为租金10%即182790.00元，待租赁资产到期、验收合格后予以无息返还。
（三）八五四分公司承租资产交易内容：
1.八五四农场同意向八五四分公司出租上述资产。
52.双方确定以中同华资产评估（黑龙江）有限公司出具的《评估报告书》（中
同华黑评报字（2023）第006-2号）评估的年租金1056100.00元，确定年租金为1056100.00元。
3.租赁期限二年，自2023年11月起至2025年10月止。
4.租金以货币分期付款形式支付，租期每满一年为一个结算周期，每个结算
周期开始之日起30日内一次性支付当期租金。
5.经双方商定，合同签订后30日内八五四分公司向八五四农场支付资产租
赁保证金，保证金金额为租金10%即105610.00元。
（四）二九一分公司承租资产交易内容：
1.二九一农场同意向二九一分公司出租上述资产。
2.双方确定以黑龙江岁达资产评估有限公司（黑岁达评报字〔2023〕Z0153号）评估的年租金945948.96元，确定年租金为945948.96元，租入期限内，租金保持不变。合同一签二年，租金一年一付。
3.租入期限二年，自2023年11月起至2025年10月止。
4.租金以货币分期付款形式支付，租期每满一年为一个结算周期，每个结算
周期开始之日起20日内一次性支付当期租金。
5.经双方商定，合同签订后20日内二九一分公司向二九一农场支付资产租
入保证金，保证金金额为租金10%，即94500.00元，待租赁资产到期、验收合格后予以无息返还。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，有利于庆丰、八五六、八五四、二九一等分公司提升生产
物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益，进而保证农业可持续经营夯实基础。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
因北大荒农垦集团有限公司是本公司和庆丰农场、八五六农场、八五四农场、
二九一农场、友谊农场的母公司本次交易构成关联交易。
公司于2023年10月27日召开2023年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事审议，同意本次关联交易事项提交董事会审议。
6公司于2023年11月1日召开第七届董事会第二十次会议（临时），本公司
董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事刘化莲女士、董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。独立董事对此发表了独立意见：我们对关于庆丰、八五六等分公司承租北大荒集团黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产
之关联交易的相关事项进行了审慎审核，认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的，交易事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
公司于2023年11月1日召开第六届监事会第十八次会议（临时），与会监事全票（3票）赞成通过此议案。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二日
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