数码视讯:数码视讯2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2023-048
北京数码视讯科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月6日星期一下午1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年11月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月6日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份207839184股，占上市公司总股份的14.5443％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200729184股，占上市公司总股份的14.0467％。
通过网络投票的股东8人，代表股份7110000股，占上市公司总股份的
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0.4975％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份7560666股，占上市公司总股份的0.5291％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份450666股，占上市公司总股份的0.0315％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份7110000股，占上市公司总股份的0.4975％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意207622684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958％；反对26900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权189600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0912％。
中小股东总表决情况：
同意7344166股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1365％；反对26900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3558％；弃权189600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5077％。
2、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意201870384股，占出席会议所有股东所持股份的97.1282％；反对5904500股，占出席会议所有股东所持股份的2.8409％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0309％。
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中小股东总表决情况：
同意1591866股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0546％；反对5904500股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0950％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8505％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2023年11月6日
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