南网科技:南网科技董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人审核意见

南方电网电力科技股份有限公司
董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会
独立董事候选人的审核意见
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技公司”）第一届董事会任期于2023年11月23日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称《规范运作》）
以及《公司章程》等有关规定，南网科技公司第一届董事会提名委员
会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审
核意见如下：
1、经审阅南网科技公司第二届董事会独立董事候选人谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生为南网科技公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交南网科技公司
第一届董事会第三十二次会议审议。
提名委员会成员：马晓艳、黄嫚丽、吴亦竹南方电网电力科技股份有限公司
第一届董事会提名委员会
2023年10月13日