心脉医疗:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688016证券简称：心脉医疗公告编号：2023-058
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年11月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于2023年11月2日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，2名拟任监事列席本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于拟变更部分监事的议案》
监事会于近日收到非职工代表监事兼监事会主席CHENGYUN YUE女士及
非职工代表监事HE LI女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因辞任监事将导致公司监事会成员低于法定人数，本辞任申请将在股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前，CHENGYUN YUE女士、HE LI女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、非职工代表监事职务的
1相关职责。
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东MicroPortEndovascular CHINA Corp. Limited提名，公司监事会同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。梁敏女士、郭超先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订的公告》（公告编号：2023-059）特此公告。
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
2023年11月4日
2附件
梁敏个人简历
梁敏女士，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011年4月至2021年
4月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021年4月入
职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。
不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
郭超个人简历
郭超先生，男，1986年4月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2009年07月至2015年10月，任商船三井（中国）有限公司财务管培生、
2015年11月至2018年01月，任通用电气（中国）有限公司财务经理、2018年
1月至2019年11月，任新思科技（上海）有限公司财务合作伙伴，2019年11月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监。
不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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