博腾股份:2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2023-084号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2023年11月2日以通讯会
议方式召开，本次会议由公司董事会秘书皮薇女士召集主持。出席本次会议的持有人共72人，代表有表决权的份额数合计为24920000份，占本持股计划有表决权份额总数（指剔除参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员持有份额后的总份额，即28560000份）的87.25%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《公司章程》、《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、议案审议和表决情况
与会持有人以投票表决方式对如下议案进行表决：
1、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证本持股计划的顺利实施，提升日常管理效率，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，任期自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日。表决结果：同意24920000份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的
0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
2、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意选举持有人方传志、白迎军、徐海花、金挺、李兴明为本持股计划管理委员会委员，任期自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日。
表决结果：同意24920000份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的
0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
3、审议通过《关于授权管理委员会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本持股计划的顺利实施，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》、《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理以下有关事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督本持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
（5）代表或授权公司代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）按照本持股计划草案相关规定对持有人权益进行处置；
（7）管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期满后，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
（8）决策本持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
（9）办理本持股计划份额登记、继承登记；（10）负责本持股计划的减持安排；
（11）决定按照本持股计划草案规定提前终止本持股计划；
（12）持有人会议授权的其他职责。
上述授权自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意24920000份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的100.00%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的
0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
二、备查文件
1、《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2023年11月2日