春立医疗:第五届监事会第三次会议决议

证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2023-043
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三次会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于
2023年10月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰
先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司2023年第三季度报告》。
监事会认为：
1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；
2.公司2023年第三季度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3.未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
及损害公司利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-044）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币6.5亿元（含6.5亿）的部分闲置募集资金以及最高
不超过人民币6亿元（含6亿）的自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-040）。
特此公告北京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会
2023年10月31日