诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2023-045
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月3日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年10月27日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订的议案》
监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《监事会议事规则》。
1特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
2023年11月4日
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