九洲集团:关于下属部分子公司之间股权划转的公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2023-097
债券代码：123089债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
关于下属部分子公司之间股权划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2023年11月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属部分子公司之间股权划转的议案》，具体情况如下：
一、股权划转概述
为优化公司及各子公司业务体系，提高经营管理效率，公司现对同类或相关业务进行战略重组，将所持有沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气工程有限公司（以下简称“九洲工程”）、哈尔滨九洲电气技
术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）、哈尔滨九洲电力设计院有限公司（以下简称“九洲设计院”）100%的股权、四川旭达电力工程设计有限公司（以下简称“四川旭达”）70%股权划转至公司全资子公司九洲电气集团有限责任公司（以下简称“九洲电气”）。本次股权划转完成后，公司不再直接持有昊诚电气、九洲工程、九洲技术、九洲设计院、四川旭达的股权。本次股权划转变动如下图所示：
1根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部
股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、划转标的基本情况
（一）沈阳昊诚电气有限公司
1、工商情况
统一社会信用代码：91210106780088161P
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号
法定代表人：张勇
注册资本：人民币11000万
成立日期：2005年12月19日
经营范围：220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子
产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电
力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、
机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、
制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技
术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳
2能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；
招投标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、最近一年又一期财务指标：
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
905553622.43872417692.03资产总额
负债总额506125292.10481857802.08
所有者权益总额399428330.33390559889.95
项目2023年1-9月2022年1-12月营业收入327115191.63826239801.99
利润总额11558987.3667275524.87
净利润8868440.3854134149.66注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7636号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。
3、昊诚电气不是失信被执行人
（二）哈尔滨九洲电气工程有限公司
1、工商情况
统一社会信用代码：91230103MA18WDE997
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：哈尔滨市松北区九洲路609号3＃厂房
法定代表人：赵晓红
注册资本：人民币3000万
成立日期：2015年11月25日
经营范围：建设工程设计；各类工程建设活动；采购代理服务；电气设备销售；风电场相关装备销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；
太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；
电线、电缆经营；电气机械设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。
2、最近一年又一期财务指标：
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额97508754.03
226775249.43
负债总额80813874.09206874484.89
3所有者权益总额16694879.9419900764.54
项目2023年1-9月2022年1-12月营业收入201441716.402407118.17
利润总额-3014053.13921607.64
净利润-3205884.601155968.76注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7884号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。
3、九洲工程不是失信被执行人
（三）哈尔滨九洲电气技术有限责任公司
1、工商情况
统一社会信用代码：912301995719171546
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号2＃厂房
法定代表人：李寅
注册资本：人民币23500万
成立日期：2011年4月25日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电气设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电气设备修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；
电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；数控机床销售；工业自动控制系统装置制造；
工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；金属
结构销售；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；机械零件、零部件销售；
集装箱销售；机械设备研发；通用零部件制造；五金产品制造；金属结构制造；
软件开发；软件销售。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
2、最近一年又一期财务指标：
4单位：元
项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额392248432.36
414194535.2
负债总额108706846.5270788103.23
所有者权益总额283541585.84343406431.97
项目2023年1-9月2022年1-12月营业收入39891630.85123708416.15
利润总额-10635012.07-6003098.41
净利润-9864846.13-4133773.90注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]8065号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。
3、九洲技术不是失信被执行人
（四）哈尔滨九洲电力设计院有限公司
1、工商情况
统一社会信用代码：91230109MA1CEY7G4N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：哈尔滨市松北区九洲路609号1＃厂房
法定代表人：王恩刚
注册资本：人民币1000万
成立日期：2021年2月5日
经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程；基础地质勘查；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2、最近一年又一期财务指标：
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
509120.88
资产总额535519.48
负债总额256675.84274353.35
所有者权益总额278843.64234767.53
5项目2023年1-9月2022年1-12月
营业收入0.00160377.36
利润总额-855923.89-764435.73
净利润-855923.89-764435.73注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7903号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。
3、九洲设计院不是失信被执行人
（五）四川旭达电力工程设计有限公司
1、工商情况
统一社会信用代码：91510100MA61TQ8W0A
类型：其他有限责任公司
住所：成都市成华区建祥路6号9栋4层14号
法定代表人：王恩刚
注册资本：人民币1000万
成立日期：2016年3月10日
经营范围：电力工程设计、施工；工程勘察设计；水利水电工程设计与施工；
城市及道路照明工程设计与施工；市政工程设计与施工；工程测量；计算机技术服务；输变电工程设计与施工；公路工程设计与施工；建筑机电安装工程设计与施工；房屋建筑工程设计与施工；电子与智能化工程设计与施工；工程管理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年又一期财务指标：
单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额365467.76
481878.66
负债总额525248.72413604.10
所有者权益总额-159780.9668274.56
项目2023年1-9月2022年1-12月营业收入424528.306037936.83
利润总额-228055.52-126956.11
净利润-228055.52-126956.11注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7901号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。
63、四川旭达不是失信被执行人
三、划入方的基本情况九洲电气集团有限责任公司
1、工商情况
统一社会信用代码：91230109MA1F8H838N
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：哈尔滨市松北区九洲路609号1＃厂房
法定代表人：李寅
注册资本：人民币5000万
成立日期：2021年10月28日
经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；工程管理服务；充电桩销售；新能源
汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生物质能技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务
2、截至2023年9月30日，九洲电气集团有限责任公司资产负债及所有者
权益均为0元
3、九洲电气不是失信被执行人
四、本次股权划转对公司的影响
本次股权划转是基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有助于公司进一步促进业务融合与协同发展，明晰公司战略布局及各业务板块职责，提高经营管理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
7特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月八日
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