普利特:第六届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2023-127
上海普利特复合材料股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十六次会议的会议通知于2023年11月3日以通讯等方式发出。
2、本次监事会于2023年11月8日在上海市青浦工业园区新业路558号本
公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》经审核，监事会认为：
公司本次调整《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）预留授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和本激励计划中关于调整事项的规定。本次调整事项在公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本激励计划调整后的限制性股票的预留授予价格符合《管理办法》等相关法
1律、法规和规范性文件及本激励计划的规定，本次调整合法、有效。
因此，监事会同意公司调整本激励计划预留授予价格。
《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予限制
性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为2023年11月8日，并同意以8.40元/股的授予价格向51名激励对象授予68万股限制性股票。
《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司监事会
2023年11月9日
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