英集芯:英集芯2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688209证券简称：英集芯公告编号：2023-061
深圳英集芯科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月9日
（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量185584750
普通股股东所持有表决权数量185584750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.2396例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.2396
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为500634股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司修改并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18557867099.996760800.003300.0000
2、议案名称：《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4744801099.56852056100.431500.0000
3、议案名称：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股4764754099.987260800.012800.00004、议案名称：《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4744801099.56852056100.431500.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）5.01《关于选举黄洪17286681893.1471是伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》5.02《关于选举陈鑫17286681893.1471是先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》5.03《关于选举曾令17286681893.1471是宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）6.01《关于选举敖静17286681893.1471是涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》6.02《关于选举张鸿17286681793.1471是先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）7.01《关于选举刘奕17286681893.1471是奕先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》7.02《关于选举胡仑17286681793.1471是杰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司修188899.967860800.032200.0000改1749并办理工商变更的议案》2《关于调整149998.647720561.352300.0000
2022年限制性997610
股票激励计划首次授予价格的议案》3《关于作废部151999.960060800.040000.0000分已授予尚未9506归属的限制性股票的议案》4《关于公司149998.647720561.352300.0000
2022年限制性997610股票激励计划
首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的议案》5.01《关于选举黄616932.6659洪伟先生为公897
司第二届董事会非独立董事候选人的议案》5.02《关于选举陈616932.6659鑫先生为公司897
第二届董事会非独立董事候选人的议案》5.03《关于选举曾616932.6659令宇先生为公897
司第二届董事会非独立董事候选人的议案》6.01《关于选举敖616932.6659静涛先生为公897
司第二届董事会独立董事候选人的议案》6.02《关于选举张616932.6659鸿先生为公司896
第二届董事会独立董事候选人的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案2、3、4为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6
3、本次股东大会议案2、3、4涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟先
生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生以及其他为2022年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象在在关联关系的股东，对该等议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆、于玥
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2023年11月10日