普门科技:深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2023-073
深圳普门科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2023年11月6日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.01《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.02《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1/22.03《关于选举提名委员会及主任委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.04《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：
专门委员会名称主任委员（召集人）其他委员
审计委员会邹海燕杨光辉、项磊
薪酬与考核委员会杨光辉蔡翘梧、刘先成
提名委员会蔡翘梧杨光辉、刘先成
战略委员会刘先成蔡翘梧、胡明龙上述人员任期与第三届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
全体董事一致同意聘任胡明龙先生为公司总经理，同意聘任曾映先生、李大巍先生、邱亮先生为公司副总经理，同意聘任王红女士为公司财务负责人，同意聘任路曼女士为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2023年11月10日