中信博:中信博2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2023-057
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月10日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数102
普通股股东人数102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量80183391
普通股股东所持有表决权数量80183391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.0367例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.0367
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、 议案名称：《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股8018339110000002、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股801833911000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于延长公司2022年
1 度向特定对象发行A股 20857179 100 0 0 0 0
股票股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次
2208571791000000
向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：肖晴晴、赵珍齐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员、召集人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年11月11日