思特威:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688213证券简称：思特威公告编号：2023-040
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数22特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量382342132
普通股股东所持有表决权数量108199917特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
274142215权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.7354
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）17.4706特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.2647
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孟亚文出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市汉坤律师事
务所上海分所律师江金山、徐云云列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10819971799.99982000.000200.0000
特别表决权股份274142215100.000000.000000.00002、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10819971799.99982000.000200.0000
特别表决权股份274142215100.000000.000000.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10819971799.99982000.000200.0000
特别表决权股份274142215100.000000.000000.00004、议案名称：《关于变更公司注册地址、修改并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股16302816099.99982000.000200.0000
（二）累积投票议案表决情况
5.00关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出议案是否议案名称得票数席会议有效序号当选
表决权的比例（%）
5.01关于选举徐辰先生为公司第二届董事37604698398.3535是
会非独立董事的议案
5.02关于选举高秉强先生为公司第二届董37604698398.3535是
事会非独立董事的议案
5.03关于选举路峰先生为公司第二届董事37604698398.3535是
会非独立董事的议案
5.04关于选举初家祥先生为公司第二届董37604698398.3535是
事会非独立董事的议案
5.05关于选举周崇远先生为公司第二届董37604698398.3535是
事会非独立董事的议案
5.06关于选举马伟剑先生为公司第二届董37604698398.3535是
事会非独立董事的议案
6.00关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）
6.01关于选举许军先生为公司第二届董15673341196.1387是
事会独立董事的议案
6.02关于选举施海娜女士为公司第二届15673341196.1387是
董事会独立董事的议案
6.03关于选举高富平先生为公司第二届15673341196.1387是
董事会独立董事的议案
7.00关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）
7.01关于选举胡文阁先生为公司第二届37604718398.3535是
监事会非职工代表监事的议案
7.02关于选举周静女士为公司第二届监37604718398.3535是
事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例票数票数序（%）（%）数（%）号1《关于及其摘要的议案》2《关于的议案》3《关于提请股东大会3576141999.99942000.000600.0000授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
5.01关于选举徐辰先生为2000.000600.0000
公司第二届董事会非2946647082.3969独立董事的议案
5.02关于选举高秉强先生2000.000600.0000
为公司第二届董事会2946647082.3969非独立董事的议案
5.03关于选举路峰先生为2000.000600.0000
公司第二届董事会非2946647082.3969独立董事的议案
5.04关于选举初家祥先生2000.000600.0000
为公司第二届董事会2946647082.3969非独立董事的议案
5.05关于选举周崇远先生2000.000600.0000
为公司第二届董事会2946647082.3969非独立董事的议案
5.06关于选举马伟剑先生2000.000600.0000
为公司第二届董事会2946647082.3969非独立董事的议案
6.01关于选举许军先生为00.000000.0000
公司第二届董事会独2946667082.3974立董事的议案
6.02关于选举施海娜女士00.000000.0000
为公司第二届董事会2946667082.3974独立董事的议案
6.03关于选举高富平先生00.000000.0000
为公司第二届董事会2946667082.3974独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案1、2、3、5、6已对中小投资者进行了单独计票；
2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，除议案4、6不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投五票。
3、本次股东大会议案1、2、3、4为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余审议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师：江金山、徐云云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023年11月11日