英集芯:英集芯独立董事关于第二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见

深圳英集芯科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，独立董事一致同意聘任黄洪伟先生为总经理，陈鑫先生为首席执行官，戴加良先生、谢护东先生为副总经理，谢护东先生为财务总监，LING HUI（凌辉）先生为首席技术官，吴任超先生为董事会秘书，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中陈鑫先生任期以通过
第二届董事会第一次会议选举其成为公司首席执行官并审议通过第二届董事会
第一次会议以及公司2023年第三次临时股东大会相应修改的《公司章程》为生效前提，任期自前述生效之日起就任，任期三年。
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