森远股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300210证券简称：森远股份公告编号：2023-064
鞍山森远路桥股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2023年10月26日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日上
午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2023年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长郭澎岳先生
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共26人，代表公司股份134164903股，占公司有表决权股份总数的27.7074%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，代表公司股份
134100903股，占公司有表决权股份总数的27.6942%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表公司股份64000股，占公司有表决权股份总数的0.0132%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表公司股份
779722股，占公司有表决权股份总数的0.1610%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的议案》
总表决情况：
同意134161903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%。
反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意776722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6152%；
反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意134164903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意779722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意134161903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%。
反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意776722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6152%；
反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意134161903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%。
反对3000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意776722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6152%；
反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3848%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所张文亮、周莉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京观韬中茂律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2023年11月13日